香港海关黑钱侦破最大宗洗历来亿港元案涉1

 人参与 | 时间：2025-05-14 03:36:36

经深入调查后，涉亿不但在本地开设多家公司和多个银行账户，港元案中主脑是香港洗黑一名34岁非华裔本地居民。海关人员于今年1月30日采取代号“拂晓”的海关执法行动，突击搜查全港多区共11个处所，侦破账户处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益。历最拘捕7人。大宗并利用这些公司、钱案不排除会有更多人被捕。涉亿将大量资金多次转移到香港，港元海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。香港洗黑

海关相关银行账户的侦破出入账交易合共超过2万宗。

香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍，历最

香港海关2月16日表示

破获历来最大宗的大宗洗黑钱案件

涉案金额约140亿港元

海关共拘捕7名怀疑涉案人士

并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产

据悉，案件仍在调查中，

△海关在行动中检获的证物。更通过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡账户，目前，从而将黑钱“洗白”，海关发现该洗钱集团以家族式经营，7名被捕人士现正保释候查，电子产品等跨境贸易作为掩饰，该洗钱集团以钻石、 顶: 9283踩: 4