白支工作行多洗钱好反马鞍举做措并山太

询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，严禁出租出借买卖银行卡，山太LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，白支严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱提高反洗钱风险防控，措并

二是好反做好反洗钱宣传教育工作，

工作
推动商户业务高质量稳健发展。马鞍要求全员做好客户识别工作，山太排查问题商户，白支

一是行多洗钱加强人员反洗钱工作管理，排查可疑交易，措并规避风险，好反完整、工作守好风险防控第一道防线。马鞍工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，严格落实反洗钱工作要求，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，防范化解业务风险和案件隐患，排查商户收单业务，确保客户信息和交易信息真实、向开卡客户介绍银行卡使用规范，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。大厅内摆放反洗钱宣传折页，合规，核实清退高风险商户，补录商户信息，

三是定期开展商户排查，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，加强关键岗位人员反洗钱能力，多措并举，促进反洗钱工作有效开展。