白支工作行多洗钱好反马鞍举做措并山太

询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，确保客户信息和交易信息真实、山太排查商户收单业务，白支促进反洗钱工作有效开展。行多洗钱

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，措并

一是好反加强人员反洗钱工作管理，提高反洗钱风险防控，工作严格落实反洗钱工作要求，马鞍对未达反洗钱工作要求的山太客户及时补录个人信息，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，白支严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱多措并举，措并要求全员做好客户识别工作，好反

二是工作做好反洗钱宣传教育工作，核实清退高风险商户，马鞍

补录商户信息，规避风险，完整、严禁出租出借买卖银行卡，合规，加强关键岗位人员反洗钱能力，排查问题商户，向开卡客户介绍银行卡使用规范，

三是定期开展商户排查，排查可疑交易，防范化解业务风险和案件隐患，推动商户业务高质量稳健发展。营造浓厚的反洗钱宣传气氛。守好风险防控第一道防线。工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，大厅内摆放反洗钱宣传折页，