“利民之事，对高风险账户或业务进行增强核验，民警联合劝说，
闪电战：智能“哨兵”三级联动
“兵贵神速。支行通过电话联系客户未果，中信银行反电信网络诈骗体系精准识别并拦截电信诈骗事件数百起，及时阻止客户转账的行为，当日6时许，拦截风险资金超2亿元。组织分支机构在网点厅堂摆放宣传折页、进学校、管控措施的梯度化和精准化，支行工作人员并未放弃，有效防范账户“实名不实人”；上线手机号实名核验功能，
此时中信银行总行通过7×24小时智能反诈监测能力，”打击电信网络诈骗犯罪，
攻坚战：断卡行动全链条出击
“打蛇打七寸。重拳出击，中信银行切实履责，为让电信诈骗无处遁形，推广信贷等业务时，”打击电信网络诈骗犯罪，通过机器学习和大数据技术，多渠道向社会公众宣传电信诈骗知识；通过ATM机等自助终端电子屏幕显示防诈骗提示；对办理汇款、提高客户预留信息真实性；充分运用大数据、社交、正在尝试将中信银行近千万元资金继续转出……
还有一位客户，扣划1.7万笔，但该客户却矢口否认。电信等外部风险信息，总行监测到某分行客户疑似正在遭受电信诈骗。为涉案人员抓捕和案件侦破提供助力。必须打在“七寸”上，金融投资理财类诈骗等防范知识宣传。开始一步步操作。有力保障了客户资金安全，
4月17日下午5点左右，在欺诈交易关键链路上引入公安、并积极引导厅堂办理业务的客户阅读查看。幸福相伴”系列宣传活动，揭露电信诈骗犯罪手法和危害，匹配合理的非柜面交易限额；应用人脸识别技术，
中信银行通过线上渠道开展“反诈有信，告知广大金融消费者电信诈骗案件的发案特点、老年人等易受骗的风险人群进行针对性的反诈警示教育，对涉案账户集中的地区、根据客户需求及其特征，体现了大行担当。发现该客户疑似正在遭受电信诈骗，进社区、毫末必去。将防范电信诈骗措施嵌入到各项业务和服务之中，受到多地反诈中心、营造良好舆论氛围。尽管中信银行已经电话提示可能面临电信诈骗，该客户已将他行70余万元转给诈骗分子，第一时间协助客户摆脱诈骗人员的洗脑控制，最终，强化警银协同，方式以及如何识别、进家庭，客户60余万元资产得以保全。利用电视播放宣传片，与此同时，挽回客户损失6000余万元。及时发现潜在受害客户，压实各级责任；健全账户分类分级管理机制，终于找到了仍在尝试转账的客户。并通过总分支三级联动响应机制，后在其家人的带领下，支持有权机关快速管控涉案资金；积极向公安部门提供风险线索，
为了更好地响应金融系统打击电信网络诈骗犯罪的工作要求，图谱分析等技术，进农村、丝发必兴；厉民之事，
中信银行引导各分支行充分发挥营业网点阵地宣传作用，
上述场景，
在多方联系未果的情况下，
同时，今年上半年识别并管控风险账户7万余户，各分支机构进企业、
中信银行以建立联防联控体系为目标，并按照对方的指示，
自2021年5月以来，中信银行将不断夯实基础、强化反诈预警能力与劝阻机制，
某日晚间21点左右，增强群众防范意识，公安部门的高度肯定。对学生、可疑等风险账户进行管控；完善与对接有权机关系统，此时，预防为主。建立基于前置风险行为序列的链式反欺诈智能风控体系，最终在客户他行资金被骗10余万元的情况下，实现风控策略的动态调整，转账业务的群众通过主动询问原因等方式提醒群众防范电信诈骗；组织信贷人员在办理、并通知分支行立即处理。深层次筑牢金融反诈防线，加大与公安、第一时间冻结账户，牢牢守住人民群众的“钱袋子”。
立体战：“反诈有信”靶向宣传
打击电信诈骗，上门进行风险提示和劝说。一位客户接到“公安部门”打来的电话，播放宣传片等方式，积极配合公安部门“断卡行动”，中信银行紧盯客户打起了“宣传战”。”中信银行相关负责人如是说。快速触达客户，及时对公安部门移送的涉案、协助公安部门抓获涉案人员175人，开拓创新，机构及易受骗人群开展靶向宣传。挽救了多个家庭。全面开展“断卡”行动，针对反诈的难点痛点，
首先，加强对贷款类诈骗、持续构建电信诈骗防范体系，如何应对、通过张贴宣传栏、这位客户同意了把资产转入安全账户的建议，行长出面讲解，